上述提案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年11月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

提案1.00、提案2.01和提案3.00需股东大会特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2023年12月12日（星期二）9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼一号会议室

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人身份证明书、授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可按上述资料通过信函或传真方式登记（参会股东登记表见附件二），以2023年12月12日17:00前送达登记地点为准。来信请在信函上注明“股东大会”字样。

4、会议联系方式：

会议联系人：喻芳

联系电话：0755-26970939 传真：0755-86567053

联系电子邮箱：ir@kingexplorer.com

联系地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33楼证券部

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

6、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议的股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

六、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362917”，投票简称为“金奥投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月15日（星期五）的交易时间，即9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为：2023年12月15日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市金奥博科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

注：

1、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年12月12日17:00之前通过邮寄或传真方式送达登记地点，不接受电话登记。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件三）及提供被委托人身份证复印件。

附件三：

深圳市金奥博科技股份有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________(先生/女士)代表本人(本公司)出席深圳市金奥博科技股份有限公司于2023年12月15日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对本次股东大会按照下列指示就下列提案投票（如没有做出明确指示，受托人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（法定代表人）签名：

委托人持股数量（股）：

委托人股份性质：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、授权范围应分别对列入本次股东大会的审议事项，在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对董事会下设的审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：

1、董事会审计委员会

调整前：独立董事林汉波先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事张永鹤先生、董事周一玲女士；

调整后：独立董事林汉波先生（主任委员，会计专业人士）、独立董事张永鹤先生、董事明景谷先生。

2、董事会薪酬与考核委员会

调整前：独立董事张永鹤先生（主任委员）、独立董事林汉波先生、董事明景谷先生；

调整后：独立董事张永鹤先生（主任委员）、独立董事林汉波先生、董事周一玲女士。

除以上专门委员会委员调整外，其他专门委员会委员保持不变。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-069

深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年11月24日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴龙祥先生召集并主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事吴龙祥先生、翟雄鹰先生以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司深圳市美格包装设备有限公司和安徽金奥博新材料科技有限公司分别向银行申请总金额不超过人民币4,000万元和3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常使用的情况下，使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度在公司股东大会审议通过后，自2024年1月19日起12个月内可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，上述额度在公司股东大会审议通过后，自2024年1月19日起12个月内可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2023年11月29日

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2023-068

深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2023年11月29日在公司会议室召开。本次会议通知于2023年11月24日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司为全资子公司深圳市美格包装设备有限公司和安徽金奥博新材料科技有限公司分别向银行申请总金额不超过人民币4,000万元和3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商备案登记事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作（2023年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对公司部分内部制度的部分条款进行修订，并逐项审议通过本次修订的各项制度子议案。

3.01《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.02《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.03《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.04《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.05《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.06《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.07《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.08《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.09《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3.10《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》。

本议案的子议案3.01-3.04项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司制定《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

5、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

6、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及实施募集资金投资项目的子公司共同循环滚动使用。同意授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资稳健型、低风险、流动性高的现金管理产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，上述额度自公司股东大会审议通过之日起有效期内，可由公司及控股子公司共同循环滚动使用。同意授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司董事会同意对董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会的成员构成进行调整。上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起生效，与公司第三届董事会任期一致。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

10、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

经审议，公司董事会决定于2023年12月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日

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