一、重要提示

今年度报告摘要来自年度报告全文(wen)，为周(zhou)全了解本公司的(de)经营(ying)成果、财务状态及未(wei)来进展规(gui)划，投资者应当到证监会指定(ding)媒体(ti)细(xi)致浏(liu)览年度报告全文(wen)。

全部董(dong)事均已列(lie)席了审议本报告的(de)董(dong)事会集会。

非尺(chi)度审计意见提示

□适用 √没(mei)有(you)适用

董(dong)事会审议的(de)报告期利润分派预(yu)案或公积金转增股本预(yu)案

√适用 □没(mei)有(you)适用

是不是以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董(dong)事会审议经过的(de)利润分派预(yu)案为：以623,231,286股为基(ji)数，向部分股东每10股派发现金盈余1.81元（含税），送红股0股（含税），没(mei)有(you)以公积金转增股本。

董(dong)事会决议经过的(de)本报告期优先(xian)股利润分派预(yu)案

□适用 √没(mei)有(you)适用

二、公司基(ji)础情(qing)况

1、公司简介

2、报告期首要业(ye)务或产品简介

公司所处行(xing)业(ye)为软件与信息技术(shu)服务业(ye)，是国内电子政务、智(zhi)慧城市和关键行(xing)业(ye)信息化的(de)领先(xian)企(qi)业(ye)。公司主营(ying)业(ye)务为面向政务、公共安全、企(qi)业(ye)等行(xing)业(ye)供应信息系统(tong)扶植和云(yun)计算、大数据等相(xiang)关服务，涵盖(gai)信息底子设施、业(ye)务运用、数据运营(ying)、收(shou)集信息安全等综合信息技术(shu)服务。

围(wei)绕数字中国扶植，公司以“数据驱动、云(yun)领未(wei)来、网(wang)安世界”为焦点战略指引，持续推(tui)进战略转型，逐步形(xing)成了新的(de)业(ye)务体(ti)系，首要包括：云(yun)与数据服务、自主软件产品、行(xing)业(ye)解决方案和数字底子设施。

云(yun)与数据服务：指依托自有(you)云(yun)计算资源及数据服务底子设施为客户供应云(yun)计算服务与数据服务。

自主软件产品：指为客户供应底子软件产品、通用软件产品和行(xing)业(ye)业(ye)务产品的(de)销售、定(ding)制开发及服务。

行(xing)业(ye)解决方案：指围(wei)绕客户需求，供应咨询规(gui)划、计划开发、集成扶植、运行(xing)保护等服务，推(tui)进数字技术(shu)与行(xing)业(ye)深度融合，助(zhu)力行(xing)业(ye)数字化转型升级。

数字底子设施：指为客户供应数据中心、算力中心等数字底子设施的(de)计划、扶植和运营(ying)等服务。

3、首要管帐(zhang)数据和财务目(mu)标(biao)

（1） 近三年首要管帐(zhang)数据和财务目(mu)标(biao)

公司是不是需追溯调整或重述以前(qian)年度管帐(zhang)数据

√是 □否

追溯调整或重述缘故原由

管帐(zhang)政策变更

单位：元

管帐(zhang)政策变更的(de)缘故原由及管帐(zhang)不对(dui)改正的(de)情(qing)况

2022年12月13日，财政部公布了《企(qi)业(ye)管帐(zhang)准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的(de)资产和负债相(xiang)关的(de)递(di)延所得税没(mei)有(you)适用初始确认宽(kuan)免的(de)管帐(zhang)处置惩罚”自2023年1月1日起施行(xing)，允许企(qi)业(ye)自公布年度提早执行(xing)。本公司于今年度施行(xing)该事项相(xiang)关的(de)管帐(zhang)处置惩罚。

（2） 分季度首要管帐(zhang)数据

单位：元

上述财务目(mu)标(biao)或其加总数是不是与公司已表露季度报告、半年度报告相(xiang)关财务目(mu)标(biao)存正在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情(qing)况

（1） 普通股股东和表决权恢复的(de)优先(xian)股股东数量及前(qian)10名股东持股情(qing)况表

单位：股

前(qian)十名股东参与转融通业(ye)务归还股份情(qing)况

□适用 √没(mei)有(you)适用

前(qian)十名股东较(jiao)上期产生变更

√适用 □没(mei)有(you)适用

单位：股

（2） 公司优先(xian)股股东总数及前(qian)10名优先(xian)股股东持股情(qing)况表

□适用 √没(mei)有(you)适用

公司报告期无优先(xian)股股东持股情(qing)况。

（3） 以方框图(tu)形(xing)式表露公司与实(shi)际操纵(zong)人之间的(de)产权及操纵(zong)关系

5、正在年度报告批准报出日存续的(de)债券情(qing)况

□适用 √没(mei)有(you)适用

3、重要事项

详见公司2023年年度报告全文(wen)第六节“重要事项”，细(xi)致描述了报告期内产生的(de)重要事项。

证券代码：002368 证券简称：太极股份 通告编号：2024-005

本公司及董(dong)事会部分成员保证信息表露内容真(zhen)实(shi)、准确和完整，没(mei)有(you)子虚纪录、误导性陈(chen)述或重大遗漏。

一、董(dong)事会集会召开情(qing)况

太极计算机股份有(you)限公司（以下简称“公司”）第六届董(dong)事会第十四(si)次集会通知于2024年4月3日以间接投递(di)、德律(lu)风或电子邮件的(de)体(ti)式格局收(shou)回，集会于2024年4月17日正在北(bei)京市旭日区容达路7号院中国电科太极信息家当园(yuan)C座集会中心以现场结合通信体(ti)式格局召开。

本次集会应到董(dong)事9位，实(shi)到董(dong)事9位，公司部分监事、高级管理职(zhi)员列(lie)席了集会，集会由董(dong)事长(chang)吕翊(yi)先(xian)生主持。本次集会的(de)召开符合《公司法》和《公司章程》的(de)有(you)关规(gui)定(ding)。

二、董(dong)事会集会审议情(qing)况

（一）审议经过了《2023年度董(dong)事会工作报告》

公司独立董(dong)事分别向董(dong)事会提交了《2023年度独立董(dong)事述职(zhi)报告》，并将正在公司2023年度股东大会上述职(zhi)。董(dong)事会依据独立董(dong)事提交的(de)《独立董(dong)事独立性自查情(qing)况表》，出具了《关于独立董(dong)事独立脾(pi)气况的(de)专项意见》。

具体(ti)内容详见巨(ju)潮资讯网(wang)（http://www.cninfo.com.cn）的(de)相(xiang)关通告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。

（二）审议经过了《2023年度总裁(cai)工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。

（三）审议经过了《2023年年度报告及其摘要》

公司严格依照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规(gui)则》的(de)规(gui)定(ding)，并根(gen)据自身实(shi)际情(qing)况，完成了2023年年度报告的(de)编制及审议工作。公司董(dong)事、监事和高级管理职(zhi)员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面考核(he)意见。

具体(ti)内容详见巨(ju)潮资讯网(wang)（http://www.cninfo.com.cn）的(de)相(xiang)关通告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。

（四(si)）审议经过了《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。

（五）审议经过了《2023年度利润分派预(yu)案》

经大华管帐(zhang)师事件所(非凡普通合伙)审计，2023年度公司实(shi)现归属于上市公司股东的(de)净利润375,240,784.81元。母公司实(shi)现净利润196,019,379.12元，加期初未(wei)分派利润1,005,791,691.95 元，今年已分派利润113,605,721.92元，可供分派的(de)利润1,088,205,349.15元，提取法定(ding)盈余公积金19,601,937.91元，实(shi)际可供股东分派利润为：1,068,603,411.24元。

公司拟(ni)以2023年12月31日总股本为基(ji)数，按(an)每10股份派现金股利1.81元（含税）举行(xing)分派，共计分派112,804,862.77元，没(mei)有(you)以公积金转增股本，没(mei)有(you)送红股。正在天职(zhi)派方案实(shi)行(xing)前(qian)，若总股本因(yin)股份回购(gou)等缘故原由产生变更，公司将依照现金分红总额固定(ding)没(mei)有(you)变的(de)原则，以分红派息股权登记(ji)日的(de)总股本为基(ji)数调整分派比例。本预(yu)案符合《公司章程》规(gui)定(ding)的(de)利润分派政策和公司已表露的(de)股东回报规(gui)划。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。

（六）审议经过了《未(wei)来三年（2024-2026年）股东回报规(gui)划》

具体(ti)内容详见巨(ju)潮资讯网(wang)（http://www.cninfo.com.cn）的(de)相(xiang)关通告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。

（七）审议经过了《2023年度内部操纵(zong)自我评价报告》

具体(ti)内容详见巨(ju)潮资讯网(wang)（http://www.cninfo.com.cn）的(de)相(xiang)关通告。

表决结果：9票同意、0票反对(dui)、0票弃(qi)权。