本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事辞职情况
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年12月1日收到职工代表监事王玉燕先生提交的书面辞职报告。王玉燕先生因已达到退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。王玉燕先生原定任期至第四届监事会任期届满时止，辞去上述职务后，退休返聘到公司担任其他职务。截止本公告披露之日，王玉燕先生通过新乡市高新区大业企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.6万股，占公司总股本的 0.0126%。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及监事会对王玉燕先生担任职工代表监事期间对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！
二、监事补选情况
为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年12月1日召开了第六届会员暨职工代表大会第三次会议，选举黄国栋先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。黄国栋先生任期自公司第六届会员暨职工代表大会第三次会议选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。